PF prende homem com R$ 700 mil desviados no ataque cibernético a contas ligadas ao BC
A apreensão é parte da investigação em curso sobre um esquema de furto bancário eletrônico que causou prejuízos superiores a R$ 500 milhões. O suspeito foi preso por lavagem de dinheiro após não conseguir justificar a origem dos valores encontrados.
Operação Magna Fraus: A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apreenderam R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista (RR).
Os valores foram encontrados com um homem cujas contas bancárias recebiam grandes quantias de empresas ligadas a um furto bancário eletrônico, ocorrido em 30 de junho.
O golpe, que envolve hackeamento de contas do Banco Central, está sob investigação da PF e da Promotoria de São Paulo.
A prisão do suspeito resultou de um intercâmbio regular de informações com o Banco Central e o COAF, que reporta transações atípicas à Polícia Federal.
O homem foi preso por lavagem de dinheiro devido à ausência de justificativas para a posse dos montantes.
O rombo total é estimado em mais de R$ 500 milhões, configurando a maior fraude eletrônica contra o sistema financeiro, afetando contas de oito bancos e esvaziando contas de pagamentos instantâneos.
Com informações do Estadão Conteúdo