PF deflagra operação contra esquema Ponzi que lesou investidores em US$ 295 milhões em todo o mundo
Operação visa desarticular esquema internacional que lesou investidores em diversos países. Cerca de 50 policiais estão envolvidos na busca de provas e recuperação de ativos de até R$ 1,6 bilhão.
Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos na manhã de quarta-feira (30) para combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro via criptoativos.
As investigações revelam um suposto esquema de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
O principal investigado é considerado o articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, lesando milhares de investidores em diversos países.
No esquema, promessas de retornos extraordinários e rápidos eram feitas aos investidores, utilizando o dinheiro dos novos participantes.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens até o montante de R$ 1,6 bilhão.
A operação contou com apoio das agências FBI, HSI e IRS-CI dos EUA.
Os agentes buscam coletar provas, identificar outros envolvidos e recuperar bens adquiridos com os lucros dos crimes.