PF apreende R$ 700 mil em operação que investiga ataque hacker contra a C&M Software
Operação Magna Fraus investiga um grupo criminoso que atacou empresas financeiras, resultando em perdas estimadas em até R$ 1 bilhão. A apreensão de R$ 700 mil foi realizada em Boa Vista e está ligada a fraudes por meio de desvio de recursos.
Polícia Federal (PF) apreendeu na terça-feira (22) R$ 700 mil em espécie em Boa Vista (RR). A operação investiga ataques hackers de um grupo criminoso para desvio de recursos via fraudes financeiras.
O alvo foi a C&M Software, empresa que conecta serviços financeiros à infraestrutura do Pix. Os valores foram encontrados com um homem que recebeu grandes quantias em uma conta ligada a empresas beneficiadas por furto bancário. Ele foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro.
A ação contou com a colaboração do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Banco Central (BC) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Os investigadores determinaram que os recursos são resultado de um furto envolvendo contas de pagamento instantâneos, realizado em junho, no âmbito da "Operação Magna Fraus".
Em 4 de julho, a Polícia Civil de São Paulo prendeu João Nazareno Roque, ex-funcionário de TI da C&M Software, que vendeu sua credencial de acesso ao grupo criminoso. Ele confessou seu envolvimento.
Em julho, a PF prendeu dois suspeitos e cinco outros foram alvos de busca e apreensão em Goiás e Pará, suspeitos de usar técnicas avançadas para dissimular a origem de valores ilícitos.
O prejuízo do ataque hacker é estimado em cerca de R$ 800 milhões, podendo ultrapassar R$ 1 bilhão devido a novas notificações de movimentações suspeitas.