Operação da PF, com apoio do FBI, mira suspeitos de golpe de quase R$ 300 milhões com criptomoedas
Polícia Federal realiza operação contra organização criminosa que movimentou R$ 295 milhões em esquema Ponzi. Mandados de busca e sequestro de bens foram cumpridos em rios de Janeiro com apoio de agências americanas.
Operação Fantasos: A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a operação contra uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
O esquema era do tipo Ponzi, envolvendo práticas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro com criptoativos, lesando investidores ao redor do mundo.
A operação contou com apoio do FBI, HSI e IRS-CI. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Petrópolis e Angra dos Reis (RJ).
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores até R$ 1,6 bilhão. A PF divulgou que a ação visa coletar provas e identificar outros envolvidos no esquema.
Esquema Ponzi: Não oferece uma oportunidade real de investimento. Ao contrário das pirâmides, o “investidor” não precisa recrutar novos participantes. Os lucros são pagos com recursos de novos investidores.
Produtos vendidos são classificados como ofertas públicas de investimentos não regulados pela CVM. Saiba como identificar ofertas irregulares com criptos.