Conheça os negócios da família de banqueiros alvos de operação em SP

Operação Floresta Devastada da Polícia Civil de São Paulo investiga três membros da família Pinheiro, tradicional no Ceará e com negócios no setor financeiro.

Os alvos são: Nelson Nogueira Pinheiro, Noberto Nogueira Pinheiro e Jaime Nogueira Pinheiro Filho, sócios da MRCP Participações S/A. A acusação envolve desvio de dinheiro de clientes, principalmente relacionado a Nelson.

A Justiça autorizou a apreensão de bens até R$ 500 milhões, com a execução de 11 mandados de busca e apreensão em nove locais.

A MRCP, fundada em 2015, opera no setor de sociedades de participação. A investigação começou em 2023, após suspeitas de fraude na recuperação extrajudicial da Brickell Participações.

Noberto Pinheiro distanciou-se de Nelson há anos e menciona que sua participação na holding é para planejamento sucessório.

A recuperação extrajudicial da Brickell foi revogada em 2022 após credores questionarem o plano. A história remonta a 2016, ligada à Operação Lava-Jato, onde o FPB Bank, de propriedade de Nelson, foi acusado de lavagem de dinheiro.

Foi descoberto que clientes do FPB tentaram sacar seus fundos, mas encontraram contas vazias. Acredita-se que R$ 100 milhões foram desviados para uma offshore chamada Infiniti.

O Banco Pine, controlado por Noberto, foi fundado em 1997 e destaca a tradição da família no mercado financeiro desde 1939.

Nelson também herdou o Banco BMC e é sócio da Ducoco, em recuperação judicial. A defesa de Nelson não se pronunciou, enquanto o Banco Pine afirma que não mantém vínculo com ele desde 2005.